Il presidio
Denaro riciclato: scoperti flussi per 500mila euro
PISTOIA. Sul versante dell’usura, che miete vittime non solo tra gli imprenditori in difficoltà economica ma anche tra le fasce più deboli della popolazione, al termine di un’indagine di polizia...
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PISTOIA. Sul versante dell’usura, che miete vittime non solo tra gli imprenditori in difficoltà economica ma anche tra le fasce più deboli della popolazione, al termine di un’indagine di polizia giudiziaria nei confronti di un imprenditore usuraio, è stato eseguito il sequestro preventivo di un immobile dell’indagato per un valore di 44.642 euro.
Sul fronte della prevenzione del riciclaggio di denaro sporto, flussi finanziari per oltre 500mila euro sono stati rintracciati nel corso di controlli su 64 segnalazioni di operazioni sospette. Sono state accertate violazioni amministrative e penali di 32 persone.
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