Il Tirreno

LUCCA. Una gigantesca frode fiscale messa in atto per l’evasione dei contributi assistenziali e previdenziali e capace in cinque anni di produrre debiti erariali, con l’ausilio di fatture false, che ammontano a una cifra che si aggira sui 3,3 milioni di euro. Il colossale raggiro all’Erario è stato smantellato dal nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle. Al centro dell’inchiesta – diretta dal sostituto procuratore Lucia Rugani – due cooperative e due società commerciali del Capannorese operanti nel settore delle pulizie i cui dipendenti, solo formalmente assunti, erano alle dirette dipendenze di una società della Piana retta, stando alla Guardia di Finanza, da due coniugi – lei amministratrice di diritto e lui amministratore di fatto ritenuto dagli inquirenti la “mente” della vicenda – che vivono a Capannori.

Nei loro confronti il giudice delle indagini preliminari Simone Silvestri ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto per un anno di esercitare qualsiasi carica societaria. E lo stesso giudice ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente di oltre 2,5 milioni nei confronti di quattro persone – oltre alla suddetta coppia di amministratori delle cooperative e delle società di pulizia e facchinaggio anche i genitori dell’amministratrice che hanno percepito compensi derivanti dalla cassa integrazione quando in realtà non avrebbero mai lavorato. In tutto sono undici le persone fisiche e nove quelle giuridiche finite sotto inchiesta. Oltre ai suddetti componenti del nucleo familiare anche i legali rappresentanti di società fittizie che emettevano fatture per operazioni inesistenti e uno pseudo consulente del lavoro, in realtà non abilitato e che verrà denunciato per esercizio abusivo della professione, che si occupava delle buste paga dei 50 dipendenti membri della cooperativa che andavano a lavorare nelle società commerciali controllate dalla coppia della Piana. Gli indagati – sono accusati a vario titolo di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

L’origine

I finanzieri iniziano la loro attività d’indagine nel 2021 in seguito a un paio di segnalazioni giunte da dipendenti delle aziende che comprendevano una cinquantina di lavoratori, italiani ed extracomunitari di età compresa tra i 25 e i 40 anni e tra di loro anche diverse donne. Lo schema, per i finanzieri, era semplice: costituzione delle coop che fungevano da schermo come serbatoio di manodopera per consentire l’assunzione di lavoratori da impiegare in un secondo momento nelle società eroganti i servizi di facchinaggio e pulizia. Con il doppio beneficio per le società utilizzatrici, da una parte, di non avere formalmente in carico i dipendenti sotto il profilo contributivo-assistenziale e, dall’altra, di risparmiare sul costo della manodopera per il servizio più vantaggioso fornito.

La frode e l’ispettorato

Per le fiamme gialle la frode all’Erario si sarebbe consumata attraverso l’emissione di fatture false tra imprese del gruppo e imprese terze, che avevano come giustificazione contratti di appalto di servizi che, per gli investigatori, celavano il distacco di manodopera. Per riuscire a trovare il bandolo della matassa è stato fondamentale aiuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro che si è occupato degli aspetti relativi alla materia del lavoro consentendo di ipotizzare un sistema di frode al fisco finalizzato all’evasione dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte delle cooperative i cui dipendenti, solo formalmente assunti, erano alle dirette dipendenze della società facente capo ad uno dei coniugi.

La perquisizione

Nella perquisizione eseguita – con l’ausilio di unità cinofila antivaluta del Nucleo operativo metropolitano della Gdf di Firenze – nella casa della coppia indagati e nella sede delle società è stato rinvenuto contante per 165mila euro custodito in due casseforti, una delle quali in un bagno, e adesso sotto sequestro.

Contributi Covid

Per la Gdf le società avrebbero percepito illecitamente circa 50mila euro dal fondo d’integrazione salariale per Covid 19 ottenuto per i dipendenti in cassa integrazione senza giustificato motivo legato alla diminuzione del fatturato.