Il Tirreno

PRATO. Un giovane nigeriano residente a Sansepolcro è stato denunciato per il reato di riciclaggio di danaro provento da truffe online, ai danni di una società di Prato. Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sansepolcro, spiega una nota, hanno permesso di identificare l'autore di riciclaggio di denaro, frutto di atti illeciti ed in particolare di truffe a mezzo Internet.

A seguito della segnalazione da parte del direttore di un istituto di credito sito nel comune biturgense, su alcuni movimenti bancari sospetti rilevati sul conto corrente del cittadino nigeriano, i militari dell'Arma hanno effettuato accertamenti che sono serviti a stabilire la loro natura fraudolenta.

Le transazioni, spiegano gli investigatori, venivano ricondotte con certezza ad una frode informatica e truffa online fatta a danno di una società pratese alla quale sono stati sottratti i dati di accesso alla casella di posta elettronica mediante la tecnica del "phishing" da parte di soggetti che vivono in Nigeria, e utilizzati per richiedere bonifici bancari per un totale di 17mila euro in favore del nigeriano residente a Sansepolcro. Le indagini, conclude la nota, hanno permesso di stabilire che a quest'ultimo era demandato il compito di ricevere il denaro sporco sui suoi conti e trasferirli, con piccole transazioni, all'estero mediante vari servizi di 'money transfer' trattenendone una parte, così da eludere i controlli antiriciclaggio imposti per somme superiori a mille euro.

Gli investigatori hanno, inoltre, sequestrato alcune carte di credito prepagate contenenti parte del provento dei reati commessi.