Il Tirreno

SAN MINIATO. L’Assemblea  ha  approvato  il  Bilancio  di  esercizio  2014  della  Società,  che  si  è  chiuso,  come  da informativa già resa pubblica, con un utile netto di 10,2 milioni di euro (+ 56% circa rispetto al 2013). Risultato ritenuto soddisfacente in quanto realizzato in un anno complicato per molti settori economici e per  le famiglie e  comunque con un approccio prudenziale  in  tema  di accantonamenti e  rettifiche; cresciute  le  molteplici  attività bancarie,  dagli   impieghi economici  (+ 3,1%),    alla  raccolta  diretta (+ 8%);   incrementato il numero dei clienti   ( + 2,5%), rafforzata la dotazione patrimoniale di Gruppo ammontante a complessivi 262,3 milioni di euro e, di conseguenza,  gli indici patrimoniali (CET1 8,92% e Total Capital Ratio 13,13%).

In miglioramento anche il risultato del Gruppo, che si attesta a 10,8 milioni di euro (+ 48,6%). L’Assemblea,  accogliendo  la  proposta  in  tal  senso  avanzata  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  ha deliberato di effettuare gli adeguati accantonamenti al Fondo di riserva legale ed al Fondo di riserva statutaria, riconoscendo agli azionisti un dividendo pieno di € 0,060 per azione e pro rata per le azioni rivenienti dall’ultimo aumento di capitale.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire dal 27 aprile 2015, con stacco cedola in data 24 aprile 2015.

Modifiche dello statuto sociale L’Assemblea  straordinaria ha approvato  le modifiche  allo  statuto  sociale  proposte  dal Consiglio  di Amministrazione. La rivisitazione pressoché integrale dello statuto sociale si è resa necessaria al fine di conferire un maggior grado di flessibilità alla struttura organizzativa e di governo societario della Cassa, recependo le nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di governance e di sistema dei controlli interni.

Nel tener conto che la Cassa si colloca nell’ambito delle banche intermedie, le principali novità introdotte dal nuovo testo statutario consentono la possibile coesistenza dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale, ne regolano i rapporti, anche gerarchici, e precisano le funzioni di quest’ultimo nell’ipotesi in cui partecipi al Consiglio di Amministrazione; escludono invece la contestuale presenza del Comitato Esecutivo e dell’Amministratore Delegato.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L’Assemblea ha approvato la consistenza del Fondo acquisto azioni proprie in un milione di euro, costituito negli anni scorsi per rispondere alle richieste di investimento/disinvestimento dei soci. Recenti disposizioni comunitarie hanno imposto la riduzione del Fondo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi di Legge, fissandone il prezzo unitario in € 14,50.

L'Assemblea ha adottato, verificandone l’adeguatezza alle vigenti disposizioni di Vigilanza, le politiche di remunerazione relative agli organi sociali, al personale e ad altri soggetti contemplati quali destinatari di tale normativa.

Tali politiche hanno l'obiettivo di definire le finalità, i principi ed i criteri adottati dal Gruppo Carismi in merito alle proprie Politiche di Remunerazione.