Il Tirreno

Si è conclusa un'indagine nata a seguito di una denuncia di truffa telematica, che ha portato all'individuazione di un cittadino del Benin, D.K. di 38 anni, residente a Lodi, responsabile del reato di riciclaggio internazionale di denaro.

Veniamo ai fatti: nei giorni scorsi i responsabili di un'associazione sportiva di Pontedera hanno reso in questi uffici un'articolata denuncia, riferendo di aver subito un prelievo fraudolento di circa 10 mila euro sul conto corrente dell'associazione, tramite il sistema fraudolento denominato phishing.

Il prelievo è avvenuto clonando la pagina iniziale di una nota banca presso cui l'associazione detiene il proprio conto corrente ed aspettando che l'ignaro cliente inserisse i propri codici, carpiti i quali, è stato facile per gli autori della frode informatica trasferire il denaro presente sul conto del cittadino africano residente a Lodi, aperto per l'occasione.

Avuta la disponibilità del denaro, lo stesso ne ha trasferito la parte netta, oltre 7 mila euro, su un altro conto, probabilmente in Africa, sul quale sono ancora in corso indagini, trattenendo la sua percentuale.

Al momento in cui, dopo pochi giorni, lo stesso si è recato in banca a Lodi per estinguere il conto ha trovato ad attenderlo la Squadra Mobile, opportunamente allertata da questo ufficio e a cui ha dato preziosa collaborazione, che lo ha fermato e messo a disposizione della Procura della Repubblica per riciclaggio internazionale di denaro proveniente da delitto, dopo aver eseguito una perquisizione nella sua casa ed acquisito ulteriori elementi utili alle indagini.

E' emerso, infatti, che il suddetto cittadino del Benin è in contatto con personaggi dimoranti in Inghilterra che gli hanno commissionato "il lavoro", istruendolo, dietro compenso di una parte del provento della truffa, sulle modalità con cui aprire il conto corrente, fare alcune operazioni per testare l'operatività del conto, attendere l'arrivo del denaro, trasferirlo su altri conti esteri e chiudere il conto.