Il Tirreno

MONTECATINI. Sei rinvii a giudizio, due proscioglimenti e un patteggiamento nell’inchiesta su un maxi-riciclaggio internazionale che vede i principali imputati residenti a Montecatini.

L’accusa, che sosterrà le sue ragioni in aula nell’aprile 2013, contesta, a vario titolo, alle persone finite sotto processo una serie di responsabilità nell’aver nascosto un sostanzioso giro di soldi provenienti da una truffa in Russia. Dai paradisi fiscali i fondi sporchi sarebbero entrati in Italia per essere investiti in operazioni immobiliari. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze, tra il maggio e il luglio 2010 portò all'arresto di quattro persone.

Prosciolti. Il Gup del Tribunale di Firenze, Paola Belsito, ha emesso una sentenza di proscioglimento nei confronti Paolo Perugi, 60 anni, di Firenze, titolare di una società immobiliare, difeso dall’avvocato Andrea Vascellari, perché il fatto non sussiste. Era accusato di riciclaggio per l’acquisto di un complesso a San Casciano Val di Pesa dell’importo di 1,7 milioni di euro. Prosciolto per non aver commesso il fatto Carmine D’Alleva, 61 anni, di Pistoia, assistito dall’avvocato Laura Corsi. Nei suoi confronti è caduta l’accusa di favoreggiamento.

Patteggiamento. È uscito dal processo con un patteggiamento a una pena pecuniaria di oltre 20mila euro il commercialista Fabrizio Fusi, 51 anni, di San Casciano Val di Pesa.

Lo stralcio. Stralciata la posizione del broker russo Alexey Kalinichenko, 32 anni, già detenuto in Marocco e dall'agosto 2010 in carcere nel suo Paese, residente in via Amendola a Montecatini. È attorno alla sua figura che ruota l’inchiesta. I giudici hanno chiesto l’estradazione. Stando all'accusa sarebbe stato l'artefice di una stangata da 24 milioni di euro, consumata dal 2003 al 2006 in Russia.

A giudizio. Sono sei le persone che dovranno rispondere, ognuna secondo la propria posizione, di riciclaggio, ricettazione e favoreggiamento personale e dell'immigrazione clandestina. A giudizio anche la compagna del broker, Tatiana Matsneva, 40 anni, residente in centro, accusata di aver movimentato i capitali illeciti del finanziere per acquistare un rustico a San Casciano Val di Pesa da 1,7 milioni di euro e un appartamento da 700mila euro dove la coppia aveva la residenza in via Amendola. Sotto processo, ma solo per favoreggiamento visto che il gup lo ha prosciolto per il riciclaggio, Roberto Ballerini, 57 anni, immobiliarista di Campi Bisenzio, amico di Kalinichenko e della sua compagna. Anna Calzi, 53 anni, di Fucecchio, accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per essersi prestata, secondo la Procura, a sposare il russo per soldi. Per il matrimonio, celebrato a Montecatini il 28 agosto 2006, sarebbero stati versati alla donna e a Mirko Sterlino, 37 anni, di Montecatini, 30mila euro. L’uomo e a giudizio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio. Per le Fiamme Gialle Sterlino, amico della Matsneva, avrebbe avuto un ruolo decisivo nel ripulire il denaro proveniente dalla Russia. La tesi dell'accusa è che il 37enne abbia aperto un conto insieme alla Matseneva nella Banca San Marino Spa, agenzia World Trade Center, dove sarebbe stata accreditata, proveniente dalla società Progtune Advantage Ltd delle Isole Cayman, parte dei soldi ritenuti provento della maxi-truffa. La Finanza aveva scoperto due bonifici, per 500mila euro, effettuati da Sterlino l'11 e il 23 ottobre 2006 dal conto di San Marino a favore del proprietario della villa a San Casciano Val di Pesa poi acquistato per 1,7 milioni di euro. Sotto processo, per reati minori, Rossella Ballerini, 52 anni, di Campi Bisenzio, sorella di Roberto e la compagna dell’immobiliarista, Elena Shchetinina, 34 anni, russa, accusata con l’uomo di violazione dei sigilli per aver abitato nella villa di San Casciano nonostante il sequestro disposto dal Tribunale.