Il Tirreno

Sarzana. La Compagnia della Guardia di finanza ha individuato una gioielleria sarzanese che esercitava l’attività di compro oro in violazione alle normative antiriciclaggio.

Le Fiamme gialle hanno appurato che la gioielleria, ubicata in pieno centro, aveva acquistato da una cliente oggetti di oreficeria (quali spille, anelli, orecchini ecc) per un valore considerevole, operando, pertanto, come compro oro. Tuttavia, l’esercizio commerciale non aveva effettuato la necessaria iscrizione al registro degli operatori finanziari ed aveva accumulato altre inadempienze rispetto agli obblighi di verifica dei clienti ed irregolarità, quali la mancata redazione e conservazione delle schede di registrazione previste per le operazioni di acquisto di preziosi.

I finanzieri hanno eseguito l’inventario fisico di tutto l’oro e dei preziosi rinvenuti al momento dell’accesso ed al riscontro dei documenti acquisiti. Pertanto, gli amministratori dell’attività commerciale sono stati segnalati alla Procura della Spezia per aver svolto l’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori e per le violazioni al Tulps, per aver fuso gli oggetti in oro senza aver rispettato i termini previsti. I controlli svolti nei confronti dei cosi detti «compro oro, rientrano nella più ampia strategia di prevenzione sull’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, settore nel quale la Finanza opera in via primaria quale polizia economico-finanziaria.

In questo campo, la proiezione operativa del Corpo è orientata a garantire la piena tracciabilità delle compravendite di oggetti preziosi, nonché a contrastare l’eventuale utilizzo delle attività economiche per finalità illegali, quali, ad esempio, la ricettazione di refurtiva e il riciclaggio di proventi illeciti. —