Il Tirreno

CARRARA. Tantissimo il materiale sequestrato nelle aziende lo scorso 21 ottobre e che ora è passato al setaccio dalla Guardia di Finanza, alla ricerca di violazioni della legge fiscale relative al 2012 (i termini per mettersi in regola per il 2012 sono scaduti il 30 settembre 2013).

Fontanili Nicola, perquisizione locale - personale e sequestro, in viale Galileo Galilei, presso la sede legale della Nicola Fontanili srl.

L'attività ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro: ventuno fascicoli, contenenti appunti manoscritti e documentazione fiscale amministrativa, apparentemente relativa a cessioni di beni eseguite a beneficio di clienti di nazionalità indiana; diciassette mail in arrivo e un archivio "blocchi appunti One Note", in formato digitale, memorizzati in un supporto mobile messo a disposizione dallo studio Lattanzi di Carrara, per consegnare il libro giornale e le scritture ausiliarie ex art. 14, comma 1, lettera C) del D.P.R. nr. 600/1973 della Nicola Fontanili srl (periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012); il contenuto digitale del supporto informatico messo a disposizione da Lucchetti della Gquattro srl e utilizzato per copiare l'intero hard disk dei computer Acer in uso alla società; tre biglietti da visita riferiti a "Chinaligt Group", "Empire Granite Co ldt" e "MS International Inc."; due post-it di colore giallo indicanti numeri riferibili a date e misure.

Gemignani Manrico perquisizione locale/personale e sequestro presso la sede legale della società Sagevan Marmi in viale Zaccagna, n. 6.

Sotto sequestro: all'interno dell'armadio posto alle spalle della reception sono stati rinvenuti dei fogli manoscritti e un’agenda di colore rosso (annualità 2011) contenente appunti vari; stampe estrapolate dal computer in uso all’ufficio amministrativo dei seguenti documenti: fattura attiva nr. 404, emessa in data 17.10.2013; bozza dì una scrittura, copia interna per controllo calcolo premio assicurativo dovuto all'assicurazione per il credito Euler Hermes. E ancora: una chiavetta Usb di proprietà di una dipendente; 3 fogli di block notes, manoscritti, rinvenuti all'interno dell'ufficio utilizzato da un dipendente; appunti manoscritti, stampa in duplice copia di proforma nr. 370 del 14.10.2013, elenco di prezzi di materiale e un’agenda di colore nero, annualità 2013, il tutto rinvenuto nell'ufficio amministrativo commerciale; raccoglitore contenente documentazione varia, rinvienuta nell'ufficio personale dell'amministratore della società Manrico Gemignani; raccoglitore contenente documentazione, inerente a bolle e pratiche doganali ditte varie; un computer notebook marca Asus mod. G1S,rinvenuto all'interno dell'ufficio personale del socio, Jacopo Vanelli.

Gemeg srl, perquisizione locale e sequestro, eseguita in Carrara, presso la sede legale della Gemeg in via Ilice. Sotto sequestro: raccoglitore a molla con copertina di colore blue, con fogli manoscritti riferiti a blocchi di marmo; cartellina in plastica con corrispondenza relativa a clienti stranieri; cartellina di colore rosa intestata "acquisti"; cartellina di colore arancione intestata "vendite"; cartellina in plastica contenente fogli manoscritti riferiti alle spedizioni ai clienti; elaborato riferito ai prezzi per tonnellata dei trasporti dei materiali lapidei; - cartellina contenente fatture pro forma e copie commissioni; appunti vari riferiti a lettere di credito e altri; cartellina con copie di bilanci, dove sono evidenziati i clienti della Gemeg srl; elaborato intestato Gemeg srl, con i risultati dell'esercizio al 30.09.2012; elaborato intestato "Cava Bettogli”, dove sono indicati i numeri identificativi dei blocchi di marmo e i relativi pesi e posizione degli stessi. Nello stesso sono stati manoscritti i prezzi per tonnellata; elaborato riferito a blocchi di marmo dove in calce alle stesse è riportata l'annotazione “luglio"; elaborato riferito a blocchi di marmo dove in calce delle stesse è riportata l'annotazione "settembre nb"; elaborato riferito a blocchi di marmo dove in calce delle stesse è riportata l'annotazione "Narbor giugno tot. 1.534,88"; cartellina di colore rosso, intestata "fatture acconto fornitori"; raccoglitore intestato "stampe controllo magazz."; 1 pen drive, contenente rapporti commerciali con l'India; 1 notebook marca Hp; 2 libretti con annotazioni manoscritte ed intestati rispettivamente "bianco Bettogli cava alta" e "col".

Sede di via Frassina della Gemeg. Sotto sequestro: agenda intestata "Intership Spa forwarding agent” dell'anno 2012, con all'interno appunti manoscritti e fogli di carta; un’agenda intestata "Cassa di Risparmio di Carrara” dell'anno 2010, con all'interno appunti manoscritti e fogli di carta; un’agenda intestata "Italcarrara S.a.s." dell'anno 2011, con all'interno appunti manoscritti e fogli di carta; un’agenda intestata "Italcarrara S.a.s." dell'anno 2013, con all'interno appunti manoscritti e fogli di carta; un libretto intestato "Gemeg tagli blocchi 2009 - 2010, recante annotazioni manoscritte; cartellina di plastica contenente elaborati relativi a blocchi di lapidei.