Il Tirreno

LIVORNO. Svolta nelle indagini nella sede olandese della Share’ngo che avrebbero coinvolto Majd Yousif, imprenditore interessato all’acquisto del Livorno. La polizia, infatti, dopo il blitz di martedì 26 maggio, ha chiarito che durante l'operazione un uomo di 50 anni e una donna di 55 anni di Papendrecht sono stati arrestati (l'età corrisponde a quella dell'imprenditore e della moglie) come principali sospettati di riciclaggio di denaro. Una donna di 28 anni e un uomo di 32 anni di Sliedrecht sono stati invece arrestati per complicità nel riciclaggio di denaro e / o nel possesso di armi.La polizia però non conferma né smentisce che la misura cautelare riguardi l'impreditore che vuole acquistare la società amaranto.

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Società di autonoleggio

All'inizio del 2019, la polizia - si legge nel comunicato  - ha ricevuto informazioni su una compagnia di autonoleggio ad Alblasserdam. La compagnia aveva da molto tempo un gran numero di auto elettriche (condivise) che apparentemente non erano guidate e le attività commerciali non erano quasi mai osservate. ConfisQ Dopo un'indagine da parte dell'Integral Packing Team ConfisQ, è emerso che l'origine del finanziamento della società era nascosta, c'erano attività inspiegabili e transazioni sospette che sollevavano dubbi sul finanziamento. È emerso inoltre che esistevano relazioni tra varie società e che i veicoli cambiarono proprietario senza pagamenti visibili. È stata avviata un'indagine criminale da parte del Pubblico Ministero e ulteriori indagini sono state condotte dal dipartimento investigativo del distretto sud dell'Olanda Meridionale in collaborazione con il team di base di Drechtsteden-Buiten. Il gruppo di imballaggio integrale ConfisQ è una collaborazione tra polizia, amministrazione fiscale e doganale, FIOD, Servizio di procura e Centro regionale di informazioni e competenze (RIEC).

Martedì 26 maggio, sono state condotte ricerche ad Alblasserdam in un edificio commerciale sulla Newtonweg, una casa sul Gangboord a Papendrecht e Sliedrecht vicino a un edificio commerciale sulla Gantelweg e due case sul Kerkbuurt e Beethovenstraat. Più tardi è stata  effettuata una ricerca sul Frijdastraat a Rijswijk. Questo per cercare denaro e altre prove con cani e investigatori finanziari. In queste ricerche sono stati sequestrati vari veicoli, costosi orologi, amministrazione e supporti dati. Tra le auto,  una Mercedes AMG, Tesla e Bentley e orologi di marchi come Rolex, Hublot e Audemars Piquet. 6 auto a noleggio sono state sequestrate ad Alblasserdam e altre 20 auto a noleggio a Rotterdam. A Beethovenstraat a Sliedrecht, tra le altre cose sono state ritrovate 268 munizioni. Un totale di 70 dipendenti sono stati coinvolti in questa indagine.