Il Tirreno

LIVORNO. Sono finiti nei guai anche quattro direttori di istituti di credito e un notaio nell’ambito dell’indagine dei carabinieri e della guardia di finanza su Michelangelo Fedele e la sua attività di immobiliarista. Non avrebbero segnalato allo Stato alcune operazioni bancarie e transazioni sospette, cosa che invece è obbligatoria per legge. Gli investigatori, in particolare, al notaio, che opera nel Piombinese, e ai quattro responsabili di istituti di credito e uffici postali, che lavorano tra le province di Livorno e Pisa, hanno contestato omesse segnalazioni di operazioni per circa 340 mila euro. La legge antiriciclaggio, infatti, prevede che sia i bancari sia il notaio, sulla base delle informazioni a loro disposizione, avrebbero dovuto far sapere all’unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, le operazioni sospette, anche per consentire agli investigatori di avviare velocemente le successive attività d’indagine.

«L’esecuzione di questo provvedimento di prevenzione personale e patrimoniale si pone in linea di continuità con la crescente sensibilità sul tema, promossa fin dal suo insediamento dal procuratore capo della Repubblica Ettore Squillace Greco, ai fini della aggressione dei patrimoni costituiti in modo illecito», hanno sottolineato nella conferenza stampa il colonnello Roberto Riccardi, comandante provinciale dei carabinieri, e il suo omologo della finanza, Paolo Borrelli.

La segnalazione amministrativa nei confronti di bancari e notaio comporta anche una sanzione pecuniaria pari, al massimo, al 40 per cento della somma dell’operazione sospetta non segnalata.

Fedele, dal canto suo, si dichiara innocente ed estraneo ai fatti: la sua linea difensiva si basa sul fatto che le attività contestate secondo l’indagato sono legittime e regolari compravendite di immobili.

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