Il Tirreno

CECINA. Gli occhi della Finanza sui conti correnti bancari: a ottobre via all’anagrafe dei rapporti finanziari. Gli strumenti a disposizione degli 007 che danno la caccia agli evasori sono numerosi ed efficaci. «La base di partenza delle indagini in molti casi è rappresentata dalle segnalazioni dei cittadini - prosegue il tenente Fasciano - Se i primi riscontri sono positivi chiediamo di poter accedere a conti e movimenti bancari del soggetto per verificare che le entrate siano congrue con il reddito dichiarato dal soggetto». In questi casi l’onere probatorio è tutto a carico del contribuente, il quale dovrà giustificare e documentare i versamenti effettuati.

I professionisti saranno attenzionati anche per quel che riguarda il rispetto delle norme antiriciclaggio. E nel mirino della Finanza potrebbero finire anche i loro clienti: «Indagheremo anche i contribuenti che si sono avvalsi di prestazioni professionali per trasferire all'estero somme provento di evasione o per realizzare complesse forme di frode o elusione fiscale - spiega Fasciano - Di solito per operazioni di questo tipo ci si affida a commercialisti o ad avvocati. Vi sono casi anche a Cecina? Certamente. Di sicuro le somme evase in questa parte di territorio ammontano a migliaia di euro».

L’altra grande novità nella caccia agli evasori prenderà il via a ottobre, con la creazione dell’anagrafe dei rapporti finanziari. In pratica, l’Agenzia delle entrate acquisirà da banche, poste e altri intermediari le informazioni sui rapporti (conti correnti, carte di credito, cassette di sicurezza, ecc) intrattenuti dai contribuenti nel corso del 2011. Tramite un algoritmo in grado di ravvisare i “casi sospetti” l’Agenzia isolerà in liste ad hoc i soggetti da sottoporre, dopo un ulteriore incrocio dei dati, a verifica fiscale.

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